REGISTREERU KOHE!
Webinari lingi saadame Sulle meiliga!
Kuidas vältida nakatumist rahapesuskeemidesse ja teostada ärisuhetes taustakontrolli?
Kohtume webinaril kolmapäeval, 3. veebruaril kell 10-12! Lingi osalemiseks saadame kolmapäeva hommikul kõikidele registreerunutele.
Esinevad
Rita Viitmann
TUNNE OMA KLIENTI TOOTEJUHT CREDITINFOS
Alustame algusest! Miks oma kliendi ja koostööparnteri tundmise põhimõtted on vajalikud ja millest nad lähtuvad? Millised tunne-oma-klienti (KYC) andmed on kättesaadavad ja kuidas andmeid kasutada uue ärisuhte alustamiseks ja jätkusuutlike ärisuhete toimimiseks.
Jaanus Leemets
CREDITINFO ÄRIARENDUSDIREKTOR
Selgitan webinaril osalejatele, kuidas teie ettevõte saab kasu, kui te tunnete oma kliendi tausta ärisuhte algusest peale. Creditinfol on tasutauuringuks vajalike tööriistade arendamisel aastakümnete pikkused kogemused.
Kai Paalberg
GRANT THORNTONI RISKIJUHTIMISE JA SISEAUDITI VALDKONNA JUHT
Räägin sellest, milline on hetkeolukord Eesti ettevõtetes rahapesu tõkestamisel ja annan ülevaate Grant Thorntoni läbi viidud ettevõtete enesehindamise küsitluse tulemustest. Selgitan ka seda, millised on peamised puudused ettevõtetes rahapesu tõkestamisel ning räägin puudustest just siseaudiitori pilgu läbi.
Kuula samal teemal!
Kasvukursil: Rahapesukahtlus võib tabada ükskõik keda
Pahatihti jätavad ettevõtted rahapesu tõkestamise seaduses nõutud tehingupartneri taustakontrolli tegemise liiga hilja peale. Mõnikord pannakse enne kaupki teele.
